Archiv seminářů Komory

On-line: Zákon o praní špinavých peněz a jeho změny od roku 2021

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink.

Lektoři

Martina Chrástková - od počátku roku 2018 působí na pozici právničky na Finančním analytickém úřadu, odbor Právní, oddělení Mezinárodní a právní.

Hlavní náplní její činnosti je sepisování stanovisek na základě kvalifikovaných dotazů k výkladu ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Program

• Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy,

• Relevantní evropská legislativa a mezinárodní standardy,

• Činnost a role Finančního analytického úřadu,

• Přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd., se zaměřením na tzv. právnické a poradenské profese,

• Mezinárodní sankce,

• Hlavní změny po novele AML zákona, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.