Prezenční XLII. klubový večer: Povinnosti identifikace subjektů podle AML, aneb nezapomínejme na profesní povinnosti
| Termín: |
16.3.2022 |
| Termín — bližší informace |
17:00 - 19:00 |
| Místo konání: |
Praha
Prezenčně: Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3 |
| Cena: |
× |
| KPV: |
Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin |
Spojení
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
(1.patro)
Lektoři
Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - daňový poradce č. 3102
Vystudoval právnickou fakultu v Brně, Vyšší odbornou školu finanční a správní. Od roku 1992 se věnuje vedení účetnictví a od roku 1999 je zapsán v KDP ČR pod č. 3102. Věnuje se lektorské a publikační činnosti se specializací na správu daní. Další specializací je daňová problematika pro oblast nemovitých věcí.
Program
AML
Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
- Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
- Hotovostní platby
- Ohlašovací povinnost
- Politicky exponované osoby
- Sankce
Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
GDPR – základy pro účetní a daňové poradce
- Ochrana údajů klienta
Smluvní ujednání s klientem
Při prezenční formě bude vybírán příspěvek na občerstvení ve výši Kč 200,- v hotovosti na místě.
Poznámka: Pro přihlášení na On-line formu klubového večera, použijte odkaz určený pro On-line formu, zde je níže přihláška na prezenční klubový večer.
V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.
