Archiv seminářů Komory

XLII. klubový večer On-line: Povinnosti identifikace subjektů podle AML, aneb nezapomínejme na profesní povinnosti

Spojení

On-line: Účastníci obdrží prolink      

Lektoři

Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - daňový poradce č. 3102

Vystudoval právnickou fakultu v Brně, Vyšší odbornou školu finanční a správní. Od roku 1992 se věnuje vedení účetnictví a od roku 1999 je zapsán v KDP ČR pod č. 3102. Věnuje se lektorské a publikační činnosti se specializací na správu daní. Další specializací je daňová problematika pro oblast nemovitých věcí.

Program

AML

Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.

AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let

– kontrolní mechanismy

- Povinné osoby – účetní i daňoví poradci

- Hotovostní platby

- Ohlašovací povinnost

- Politicky exponované osoby

- Sankce

Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití

Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti

GDPR – základy pro účetní a daňové poradce

- Ochrana údajů klienta

Smluvní ujednání s klientem

Poznámka: Pro přihlášení na prezenční formu klubového večera, použijte odkaz určený pro prezenční formu, zde je níže přihláška na On-line klubový večer.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.