Archiv seminářů Komory

Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Spojení

Online forma

Lektoři

Dr. et Mgr. Jiří Taišl (advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu)

Program

• současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
• okruh povinných osob,
• definice skutečného majitele,
• změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,
• systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
• evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
• nová připravovaná regulace na úrovni EU (AML package).

Odpovědi na dotazy.

Seminář je určen širokému okruhu účastníků: zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.); dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.; pracovníkům realitních kanceláří; také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Konečně je určen i všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

***ceny jsou uvedeny bez DPH***