Archiv seminářů Komory

Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, stránky hotelu Olympik

/Od metro Palmovka nebo Invalidovka 3 min pěšky/

• podnikajícím účetním, auditorům a daňový poradcům, jednatelům a manažerům
společností
• odborné setkání s rautem v příjemném prostředí
• možnost diskuze nad činností Komory s jejími zástupci

PŘEDNÁŠKY JSOU ZAHRNUTY DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 5 HODIN.

Přednášející:

Ing. Alena Mrkvičková (auditorka, předsedkyně Výboru Komory certifikovaných účetních)

Ing. Pavel Kolman (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů)

CÍL A CÍLOVÁ SKUPINA:

První část přednášky je určena pověřeným pracovníkům povinných osob, tak, jak jsou definovány v zákoně č. 61/1996 Sb., a na něž se vztahuje povinnost každoročního proškolování. Jedná se zejména o účetní, auditory a daňové poradce, pokud svou činnost vykonávají jako podnikatelé, dále pak notáře, advokáty, exekutory, zprostředkovatele atd.

Druhá část se zaměří na jedno z povinných témat kontinuálního profesního vzdělávání, na „Etický kodex účetních“, jako jednu z norem Komory certifikovaných účetních, kterou se stanoví etické požadavky na osobu a výkon profese profesního účetního a jeho spolupracovníků.

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

1. část; 15:30–18:45; Ing. Pavel Kolman

Ing. Kolman seznámí posluchače s novelizovanými předpisy EU týkající se problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti, předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz, financování terorismu a korupci, se stanovenými pravidly a povinnostmi právnických a fyzických osob při aplikaci zákona č. 61/1996 Sb. a navazujících právních norem, a v té souvislosti upozorní na nové praktiky a trendy v oblasti praní špinavých peněz a na nutnost vytváření odpovídajících technicko-organizačních opatření a personálních předpokladů pro zajištění funkčnosti systému.

• obecně k problematice legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a korupce,
• rizika zapojení povinné osoby do procesu legalizace výnosů z trestné činnosti,
• předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu,
• mezinárodní standardy, informace o novelách směrnic ES č. 2005/60 a 2006/70 ES a jejich implementace do právních předpisů ČR,
• novela zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních ..., a navazujících právních norem,
• základní pojmy a metody legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz- AML)
• dodržování zákonem stanovených pravidel- příklady,
• postavení a působnost finančně analytického útvaru (FAU) MFČR,
• povinnosti povinných osob - systém vnitřních zásad, identifikace klienta, ohlašování podezřelých obchodů, systémy archivace a školení, kontrola,
• zásady poznej svého klienta (KYC),
• znaky neobvyklých a podezřelých obchodů – příklady,
• podezřelé obchody a podvodná jednání v podmínkách ČR – příklady.

• Přihláška
• Archiv