Archiv seminářů Komory

Souběžně se také koná:

Jednání výboru KCÚ




[více informací]

Účetní jako povinná osoba podle AML zákona

Termín: 19.9.2018
Termín — bližší informace 9:00 - 12:00 hod.
Místo konání: Praha
Finanční analytický úřad
Cena: × (1200 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3 hodin

Spojení

Sídlo Finančního analytického úřadu, Washingtonova 1621/11, Praha 1. 

Lektoři

Mgr. Markéta Hlavinová, Mgr. Jaroslava Pilíková - Finanční analytický úřad.

 

Program

Účetní jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon).

  • legislativa v oblasti boje proti praní peněz – vnitrostátní i mezinárodní,
  • role Finančního analytického úřadu,
  • očekávané změny v souvislosti s novou evropskou legislativou, 
  • účetní jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, 
  • základní povinnosti (identifikace klienta, kontrola klienta, oznámení podezřelého obchodu, odklad splnění příkazu klienta, uchovávání údajů, školení zaměstnanců),
  • rizikově orientovaný přístup při plánování kontrol,
  • průběh kontrol,
  • nejčastější zjištění při kontrolách, navazující přestupkové řízení,
  • diskuse.

Počet míst na školení je již naplněn.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek