Archiv seminářů Komory

Účetní jako povinná osoba podle AML zákona

Spojení

Sídlo Finančního analytického úřadu, Washingtonova 1621/11, Praha 1. 

Lektoři

Mgr. Markéta Hlavinová, Mgr. Jaroslava Pilíková - Finanční analytický úřad.

Program

Účetní jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon).

• legislativa v oblasti boje proti praní peněz – vnitrostátní i mezinárodní,
• role Finančního analytického úřadu,
• očekávané změny v souvislosti s novou evropskou legislativou, 
• účetní jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, 
• základní povinnosti (identifikace klienta, kontrola klienta, oznámení podezřelého obchodu, odklad splnění příkazu klienta, uchovávání údajů, školení zaměstnanců),
• rizikově orientovaný přístup při plánování kontrol,
• průběh kontrol,
• nejčastější zjištění při kontrolách, navazující přestupkové řízení,
• diskuse.

Počet míst na školení je již naplněn.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.