Archiv seminářů Komory

Analytická činnost FAÚ

Spojení

Just Home, Šrobárova 13, Praha 3

Lektoři

Pilíková Jaroslava Mgr.; Chrástková Martina Mgr. - Finanční analytický úřad

Program

• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy;
• relevantní mezinárodní instituce;
• činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce;
• AML zákon v aktuálním znění, připravovaná legislativa;
• přehled hlavních povinností dle AML zákona (zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd.);
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob;
• rizikově orientovaný přístup při plánování kontrol;
• průběh kontrol;
• nejčastější zjištění při kontrolách;
• navazující přestupkové řízení.

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.